Los federales encuentran más de $ 1 billón de BTC de Silk Road en lata de palomitas de maíz, caja fuerte escondida - The Register

Un ladrón que robó más de 50,000 Bitcoins del zoco de la web oscura Silk Road en 2012 se declaró culpable y perdió todo, con un tramo tras las rejas probablemente por delante.

James Zhong, de 32 años, admitió haber cometido fraude electrónico en septiembre de 2012 al crear nueve cuentas de Silk Road que usó para activar "más de 140 transacciones en rápida sucesión para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road", dijo el lunes el Departamento de Justicia de EE. UU.

Ese truco, se nos dice, le dio a Zhong "aproximadamente 51,680.32473733 Bitcoins", que valía más de $ 3.6 mil millones (£ 3.1 mil millones) cuando fue incautado por los federales el año pasado. Al momento de escribir, la cantidad vale un poco más de $ 1 mil millones (£ 867 millones), debido a la depresión del mercado de digicash. Parece que Zhong abusó de una falla de diseño en Silk Road para que le liberaran los fondos retenidos por el mercado, que luego lavó a través de varias billeteras en un intento de ocultar su identidad.

Además de recuperar todo ese Bitcoin de Zhong, el Departamento de Justicia dijo que también confiscó 25 monedas Casascius físicas por valor de 174 Bitcoin, alrededor de $661 900 (£573 834) en efectivo, algunas barras de metales preciosos, así como el 80 por ciento de Zhong en una empresa de bienes raíces. llamado Inversiones en RE&D.

El Departamento de Justicia señaló que encontró las pertenencias de Zhong "en una caja fuerte en el piso subterráneo; y en una computadora de una sola placa que estaba sumergida debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz almacenada en el armario del baño" cuando allanaron su casa en noviembre de 2021.

Zhong, de Gainesville, Georgia, y Athens, Georgia, se declaró culpable la semana pasada del cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Su sentencia está prevista para febrero del próximo año.

"Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el rastro del dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz", dijo el fiscal federal Damian Williams.

Zhong, señaló el Departamento de Justicia, nunca compró ni vendió nada en Silk Road, solo tomó el centro de ciberdelincuencia por una cantidad exorbitante de moneda digital.

Ross Ulbricht, el cerebro detrás de Silk Road, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2015 por delitos que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, delitos informáticos y participación en una empresa delictiva. Ulbricht también fue acusado de múltiples casos de asesinato a sueldo, pero esos cargos fueron retirados más tarde.

La incautación de 50k Bitcoin de Zhong en 2021 fue, en ese momento, la mayor incautación financiera y de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia, pero desde entonces ha caído al segundo lugar en ambas categorías gracias al robo de Bitfinex a principios de este año.

Para los ciberdelincuentes que aún se esconden detrás del "anonimato" de la moneda criptográfica, el agente especial a cargo de Investigaciones Criminales del IRS, Tyler Hatcher, pareció afirmar que no valía la pena confiar en el anonimato.

"Los agentes especiales del IRS-CI son los mejores del mundo en el seguimiento del dinero a través del ciberespacio o dondequiera que nos lleven nuestras investigaciones financieras", dijo Hatcher. "Seguiremos rastreando a estos criminales y llevándolos ante la justicia". ®

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