Binance se enfrenta a una investigación estadounidense sobre posibles violaciones de las sanciones rusas

La investigación, de la que no se ha informado previamente, se está moviendo en un camino paralelo con una investigación existente por parte de la división criminal.

Chris Strohm

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El Departamento de Justicia está investigando si Binance Holdings Ltd. se usó ilegalmente para permitir que los rusos eludan las sanciones de EE. UU. y muevan dinero a través del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, según personas familiarizadas con el asunto.

La investigación de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia está analizando si Binance o los funcionarios de la compañía incumplieron las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, según cinco personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser nombradas debido a que se trata de una investigación confidencial.